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Los sistemas nacionales para la prevención y control del lavado de activos son definidos por cada país tomando como base las 40 recomendaciones del GAFI. En todos los casos, la lucha contra este delito implica la colaboración de sujetos obligados, unidades de inteligencia financiera y una coordinación nacional, así como también internacional.

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Desde 2012, el GAFI incorporó el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Al implementarlo, los sujetos obligados evalúan sus riesgos y ponen foco en mitigarlos. Después de más de 10 años, ¿cuánto se aplica hoy en Latinoamérica?

Para un país, ser evaluado como de alto riesgo en Lavado de Activos implica mucho más que un mero asunto técnico. Esta circunstancia tiene un impacto general en su desarrollo económico, social y también podría tener efectos a nivel individual.

El GAFILAT publicó un documento elaborado junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el que se realizó un amplio análisis de información de los países miembros que fue condensado en una serie de buenas prácticas.

El efectivo es el principal producto detectado para lavar activos de origen ilícito, seguido por el uso de cuentas bancarias y transferencias de dinero, según los datos del último informe de amenazas regionales de GAFILAT, .

Así como las organizaciones examinan minuciosamente a los colaboradores antes de contratarlos, también deben conocer bien a sus posibles clientes antes de iniciar una relación comercial con ellos para mitigar el riesgo de fraude y lavado de activos.