Cumplo360 Corporate
Prevención de Lavado de Activos.
• Gestión del KYC y las debidas diligencias.
• Control de listas en OnBoarding, transacciones y/o SWIFT.
• Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
• Monitoreo transaccional
• Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Compliance Regulatorio:
• Central de riesgo
• Riesgo de crédito
• Informes banco centralistas
• FATCA
• CRS