Watchlist Monitoring:

Cumplo360 permite realizar búsquedas en listas de control locales e internacionales.

Contamos para este servicio con una base completa de las principales listas de sanción a nivel mundial y la certificación y contenido del líder mundial en información para riesgo y cumplimiento Dow Jones, para asegurar eficacia en todos los procesos de control.

Somos Cumplo360, la plataforma de compliance más completa del mercado.

Tenemos planes personalizados adaptados a las necesidades de cada negocio.

Características del Watchlist Monitoring

Implemente el control en pocos días y tenga la tranquilidad de un control seguro en cualquier proceso con terceras partes tales como onboarding y/o altas de proveedores y funcionarios, entre otros.
  • Monitoreo de listas de forma manual o automatizada.
  • Generación de alertas y notificaciones en caso de anomalías.
  • Permite controlar en línea a todas las personas que intervienen en la operativa de su negocio, de forma instantánea y con muy baja fricción por falsos positivos.
  • Permite operar controles tanto para onboarding de contrapartes, así como en transacciones.
  • Procesos intuitivos y auditables de detección y resolución.
  • La inteligencia artificial permite procesar miles de transacciones por segundo con una tasa muy baja de falsos positivos.
  • Nuestra API es compatible con la mayoría de los sistemas de gestión ERPs y CRMs, así como sistemas específicos bancarios.
  • Su implementación es muy sencilla en instituciones como Bancos y Fintechs entre otros.
  • Sin limitaciones en cantidad de usuarios.

No permita que malos actores se interpongan en la operativa de su negocio, tradicional o digital, ni permita que los controles y requerimientos de cumplimiento se interpongan con la experiencia de sus clientes en canales digitales, que requieren un servicio inmediato 24×7.

Profundo control sin interrupciones del negocio y sin generar fricción ni consumo de recursos extra.

Algunas de las marcas que ya confían en nosotros: