Solicite una demo gratuita
Módulos y características:
Nuestra avanzada herramienta de búsqueda de listas de control brinda la capacidad de identificar de manera eficiente a clientes o contrapartes en listas de control. Esto puede lograrse mediante búsquedas manuales o mediante la integración de API para automatizar procesos esenciales como el onboarding. Nuestra herramienta utiliza un robusto motor de inteligencia artificial que se destaca por mantener un índice de falsos positivos excepcionalmente bajo en comparación con otras soluciones en el mercado.
Nuestra herramienta KYC se especializa en la gestión de las Debidas Diligencias (CDD) y el conocimiento del cliente. Facilita el acceso a toda la información relacionada con clientes o contrapartes con un solo clic, incluyendo un completo historial de alertas, análisis de comportamiento transaccional, evaluación de nivel de riesgo y una amplia gama de recursos adicionales.
Nuestra función de screening habilita el monitoreo continuo de la cartera de clientes y otros conjuntos de contrapartes en comparación con listas de control. Se distingue por mantener una tasa excepcionalmente baja de falsos positivos y proporciona una amplia variedad de funcionalidades para la gestión y auditoría de los controles y resultados.
Nuestro módulo de Evaluación de Riesgos te proporciona la flexibilidad para configurar la metodología deseada con el propósito de determinar el nivel de riesgo de tus clientes o contrapartes. Es completamente configurable al 100% y facilita la medición de los riesgos asociados al cliente de acuerdo con los requisitos de tu metodología específica.
Nuestro módulo de Monitoreo Transaccional evalúa de manera exhaustiva todas las transacciones realizadas por tus clientes, garantizando su cumplimiento con las regulaciones KYC. Este módulo presenta un perfilado operativo dinámico y ofrece herramientas de flujo de trabajo específicas para cada tipo de alerta. Esto permite una derivación eficiente a las áreas comerciales sin comprometer el control y manteniendo procesos completamente auditados.
Es un módulo avanzado que permite segmentar clientes tanto por sus factores de riesgo como por su comportamiento transaccional. A través de reglas determinísticas y/o potentes algoritmos de segmentación basados en machine learning y redes neuronales, el módulo facilita una clasificación precisa por niveles de riesgo. Además, ajusta de manera continua el monitoreo transaccional, minimizando falsas alertas y proporcionando una supervisión más eficaz al analizar el contexto completo del cliente.
Nuestra herramienta de Gestión de Riesgos permite la administración integral de todos los riesgos, tanto en el ámbito de AML como en toda la institución. Su interfaz es intuitiva y de fácil uso. Esta herramienta se encuentra totalmente alineada con la norma ISO 31000 (Gestión de Riesgos) e incorpora características esenciales como la evaluación del riesgo inherente, la implementación de controles mitigadores, la gestión del riesgo residual, la representación visual mediante el mapa de calor, la creación de planes de acción o mejora, la asignación de responsables y mucho más.
Nuestra herramienta facilita la generación de informes regulatorios, incluyendo FATCA/IRS, CRS/OCDE, XBRL, NIIF y más. Simplifica el proceso de generación de informes requeridos por diversas regulaciones para garantizar el cumplimiento normativo.
En Devsys somos líderes en compliance para toda Latinoamérica
1
Clientes
Tenemos presencia en:
1+
Usuarios en latinoamérica
Algunas empresas que confían en nosotros:
Con más de 20 años de experiencia, aseguramos que tu organización cumpla con los estándares exigidos
1996
Fundación de Devsys Compliance Technology, empresa con un enfoque en soluciones tecnológicas para instituciones financieras.
2003
Lanzamiento de Cumplo360 Corporate, nuestra primera plataforma que brinda una solución integral que permite a bancos y entidades financieras gestionar y mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
2015
Integración de listas de sanciones y riesgos en colaboración con Dow Jones, incorporando más de mil listas internacionales actualizadas diariamente. Esto permitió que, además de facilitar la tecnología para la detección de riesgos, nuestra plataforma también brinde el acceso a información crítica.
2022
Relanzamiento de la plataforma incorporando tecnologías de inteligencia artificial y machine learning para optimizar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Mejoras significativas en la segmentación de carteras, gestión de alertas y reducción de falsos positivos.
2023
Obtención de la certificación ISO 27001, que garantiza altos estándares de seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
2024
Cumplo360 Corporate es utilizada por más de 280 clientes y 8000 usuarios en América Latina.