Nuestra herramienta KYC se especializa en la gestión de las Debidas Diligencias (CDD) y el conocimiento del cliente. Facilita el acceso a toda la información relacionada con clientes o contrapartes con un solo clic, incluyendo un completo historial de alertas, análisis de comportamiento transaccional, evaluación de nivel de riesgo y una amplia gama de recursos adicionales.

Nuestra función de screening habilita el monitoreo continuo de la cartera de clientes y otros conjuntos de contrapartes en comparación con listas de control. Se distingue por mantener una tasa excepcionalmente baja de falsos positivos y proporciona una amplia variedad de funcionalidades para la gestión y auditoría de los controles y resultados.

Es un módulo avanzado que permite segmentar clientes tanto por sus factores de riesgo como por su comportamiento transaccional. A través de reglas determinísticas y/o potentes algoritmos de segmentación basados en machine learning y redes neuronales, el módulo facilita una clasificación precisa por niveles de riesgo. Además, ajusta de manera continua el monitoreo transaccional, minimizando falsas alertas y proporcionando una supervisión más eficaz al analizar el contexto completo del cliente.

Nuestra herramienta de Gestión de Riesgos permite la administración integral de todos los riesgos, tanto en el ámbito de AML como en toda la institución. Su interfaz es intuitiva y de fácil uso. Esta herramienta se encuentra totalmente alineada con la norma ISO 31000 (Gestión de Riesgos) e incorpora características esenciales como la evaluación del riesgo inherente, la implementación de controles mitigadores, la gestión del riesgo residual, la representación visual mediante el mapa de calor, la creación de planes de acción o mejora, la asignación de responsables y mucho más.

Nuestra herramienta facilita la generación de informes regulatorios, incluyendo FATCA/IRS, CRS/OCDE, XBRL, NIIF y más. Simplifica el proceso de generación de informes requeridos por diversas regulaciones para garantizar el cumplimiento normativo.