Plataforma de Cumplimiento NormativoCumplo360 - Prevención de Lavado de Activos
Área Clientes

Optimizamos los procesos de compliance y ofrecemos a instituciones, empresas y profesionales independientes una plataforma pensada en función de sus necesidades.

Plataforma Certificada Dow Jones
Aseguradoras
Cumplo360 

Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Cumplimiento Normativo Automotoras
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Bancos
Cumplo360 Corporate

Prevención de Lavado de Activos.

  • Gestión del KYC y las debida diligencia.
  • Control de listas en OnBoarding, transacciones y/o SWIFT.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional.
  • Gestión de informes, alertas, y workflow de proceso de debida diligencia.

Compliance Regulatorio:

  • Central de riesgo
  • Riesgo de crédito
  • Informes banco centralistas
  • FATCA
  • CRS
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Entidades Financieras
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Profesionales Cumplimiento
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Fintech Cumplimiento
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Inmobiliarias Cumplimiento
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Clubes Cumplimiento
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Cumplo360 

Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Zonas Francas Cumplimiento
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Prevención de Lavado de Activos:

  • Gestión del KYC y las debidas diligencias
  • Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
  • Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
  • Monitoreo transaccional
  • Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.