
Screening:
A través de procesos de automatización y alerta, en Cumplo360 se puede monitorear en listas, de forma sistematizada, aquellos listados de contrapartes requeridos por el negocio.
El módulo nos permite enviar notificaciones y alertas en caso de que alguna de las contrapartes ingrese en alguna de las listas.
Nuestro contenido incluye las principales listas de sanción locales e internacionales.