Verifique la integridad de su cadena de suministro (Proveedores) y de sus socios comerciales evaluando los riesgos, como el soborno, la corrupción y los tratos con partes sancionadas. 

Cumplo360 Brinda:
Control de terceros de principio a fin y supervisión continua.
Controles de integridad y diligencia debida:

• Beneficiaros finales.
• Personas expuestas políticamente (PEP)
• Sanciones
• Cobertura mediática adversa
• Otros factores de alto riesgo

Lleve a cabo una exhaustiva debida diligencia sobre sus clientes y partes conectadas como parte de un sólido programa de Conozca a su Cliente (KYC), con herramientas para:

Debida diligencia sobre el cliente y debida diligencia extendida

• Beneficiario final
• Personas políticamente expuestas (PEP)
• Sanciones
• Cobertura mediática adversa
• Origen de fondos
• Listas de especialistas
• Investigación personalizada

Seguimiento continuo de los clientes

• Personas políticamente expuestas (PEP)
• Sanciones
• Cobertura mediática adversa
• Investigación basada en eventos

Manténgase al día con los desarrollos y requisitos de listas restrictivas, incluso cuando los regímenes internacionales y nacionales cambian rápidamente.

Proporcionamos soluciones consolidadas y oportunas de control de sanciones para:

• Alta tecnología e Inteligencia Artificial reducen los falsos positivos y horas de trabajo.
• Búsquedas Masivas, por única vez y/o continuo, de las listas de sanciones mundiales.
• Listas filtrables y listas de vigilancia especializadas para una selección personalizada.
• Parámetros flexibles que permiten una gestión eficaz de los resultados de la detección y las alertas.

Además de confirmar la identidad de su cliente, las empresas deben investigar la titularidad efectiva de cualquier entidad asociada (incluidas las empresas, los fideicomisos y las sociedades instrumentales) y buscar personas políticamente expuestas (PEP), sanciones y medios de comunicación adversos.

Tanto para los clientes individuales como para los corporativos con factores de alto riesgo, es necesario llevar a cabo una diligencia debida intensificada, que incluya comprobaciones detalladas del origen del patrimonio y de los fondos, así como comprobaciones independientes de la identidad, verificación de los nombramientos corporativos y de los cargos directivos y una investigación más profunda.

Un adecuado cálculo del nivel de riesgo, nos permitirá determinar el tipo de debida diligencia que se debe realizar para con la contraparte, para así SOLO realizar Debidas Diligencias Intensificadas en aquellas contrapartes de mayor riesgo de acuerdo con la normativa, y debidas diligencias normales o simplificadas para el resto.