Mercados (respaldo)

Optimizamos los procesos de compliance y ofrecemos a instituciones, empresas y profesionales independientes una plataforma pensada en función de sus necesidades.

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Prevención de Lavado de Activos.
• Gestión del KYC y las DD • Control de Listas en OnBoarding, Transacciones.
• Monitoreo continuo en Listas de Cartera de Contrapartes. (Clientes/Proveedores/funcionarios).
• Monitoreo Transaccional
• Gestión de Informes, Alertas, y workflow de proceso de DD.’ position=’top_center’ tag=’a’ width=’250px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’pointer’ event=’hover’ ]Aseguradoras[/css3_tooltip]

[css3_tooltip content=’Cumplo360 Corporate
Prevención de Lavado de Activos.
• Gestión del KYC y las DD Control de Listas en OnBoarding, Transacciones y/o SWIFT.
• Monitoreo continuo en Listas de Cartera de Contrapartes. (Clientes/Proveedores/funcionarios).
• Monitoreo Transaccional Gestión de Informes, Alertas, y workflow de proceso de DD.
• Compliance Regulatorio: Central de Riesgo Riesgo de Crédito Informes Banco Centralistas
• FATCA
• CRS’ position=’top_center’ tag=’a’ width=’250px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’pointer’ event=’hover’ ]Bancos[/css3_tooltip]