Cumplo360
Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Cumplo360 Corporate
Prevención de Lavado de Activos.
- Gestión del KYC y las debida diligencia.
- Control de listas en OnBoarding, transacciones y/o SWIFT.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional.
- Gestión de informes, alertas, y workflow de proceso de debida diligencia.
Compliance Regulatorio:
- Central de riesgo
- Riesgo de crédito
- Informes banco centralistas
- FATCA
- CRS
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
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- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
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- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.