![Plataforma Certificada Dow Jones](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/06/Dow-Jones-plataforma-certificada-1.png)
![Aseguradoras](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/05/icon-aseguradoras-cumplimiento-b-1-150x150.png)
Cumplo360
Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
![Cumplimiento Normativo Automotoras](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/06/icon-automotoras-cumplimiento-b-150x150.png)
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
Cumplo360 Corporate
Prevención de Lavado de Activos.
- Gestión del KYC y las debida diligencia.
- Control de listas en OnBoarding, transacciones y/o SWIFT.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional.
- Gestión de informes, alertas, y workflow de proceso de debida diligencia.
Compliance Regulatorio:
- Central de riesgo
- Riesgo de crédito
- Informes banco centralistas
- FATCA
- CRS
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
![Entidades Financieras](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/05/icon-financieras-cumplimiento-b-1-150x150.png)
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
![](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/06/icon-constructoras-cumplimiento-b-150x150.png)
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
![Profesionales Cumplimiento](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/05/icon-profesionales-cumplimiento-b-1-150x150.png)
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
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![Inmobiliarias Cumplimiento](https://cumplo360.com/wp-content/uploads/2021/05/icon-inmobiliarias-cumplimiento-b-1-150x150.png)
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Prevención de Lavado de Activos:
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
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