Cumplo360 es una excelente opción para dar cabal cumplimiento con la normativa vigente relativa al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-
Gracias al equipo de Devsys por brindarnos una herramienta eficaz, actualizada y de fácil manejo.
Cumplo360 es una excelente opción para dar cabal cumplimiento con la normativa vigente relativa al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-
Gracias al equipo de Devsys por brindarnos una herramienta eficaz, actualizada y de fácil manejo.
Esc. Pierina Galeazzi
Escribana, Estudio Fides
Estamos 100% satisfechos y muy tranquilos de contar con una herramienta como la que nos proporciona Cumplo360.
Cr. Konrad Hartwich
Contador, Rozemblum & Asoc.
Gracias al sistema Cumplo360 y al continuo soporte de la empresa Devsys logramos consolidar un proceso de compliance más eficiente y seguro que nos permite trabajar con tranquilidad.
Esc. Federico Garcia
Escribano - DCA Servicios Profesionales
Cumplo360 facilita el proceso de cumplir con los requerimientos exigidos por la Ley antilavado (LFPIORPI).
Identifica rápidamente a clientes y usuarios.
Facilita la documentación de reportes para Secretaría respetando los tiempos y formatos previstos por la Ley.
Protege y resguarda la información que sirve de soporte a la Actividad Vulnerable.
Capacitamos sobre el correcto uso de nuestra plataforma, no realizamos cursos en general.
Algunos ejemplos:
1. Alta: previo a la presentación del primer aviso deberán estar registrados ante SAT
2. Identificación: se deberán Identificar a los clientes y usuarios, así como integrar un expediente único con la información y documentación que señalan las reglas para la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
3. Presentar los Avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT,
4. Elaborar los lineamientos internos para identificar a los clientes y para establecer la organización interna para el cumplimiento de la Ley y sus disposiciones.
En 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los conceptos y montos de las multas por no prevenir el lavado de dinero.
Las multas están determinadas con valor de la UMA.
Las multas por incumplimiento van desde 200 veces la UMA, hasta 65 mil veces dependiendo la infracción.
El valor de la UMA en 2022 es de $96.22 MXN.
Por lo que las multas podrían ir desde los 19.244 MXN, hasta los 6.254.300 MXN según la infracción cometida.