Cumplo360
Prevención de Lavado de Activos.
- Gestión del KYC y las debidas diligencias
- Control de Listas en OnBoarding, transacciones.
- Monitoreo continuo en listas de cartera de contrapartes (clientes/proveedores/funcionarios).
- Monitoreo transaccional
- Gestión de informes, alertas y workflow de proceso de debida diligencia.