Cumplo360 es tecnología de avanzada que permite hacer accesible y amigable el cumplimiento normativo y regulatorio.

Simple, seguro y eficiente.

¿Conoce realmente a su contraparte? Ahorre tiempo y gane en tranquilidad

Plataforma de cumplimiento 100% web y multiusuario
Comercializada en toda Latinoamérica
Solución práctica y auditable
Planes escalables, ajustados a la necesidad de cada cliente.

Módulos y características

Watchlist Monitoring
Watchlist Search

Cumplo360 permite realizar búsquedas en listas de control locales e internacionales. Contamos para este servicio con una base completa de las principales listas de sanción a nivel mundial y la acreditación de Dow Jones para asegurar eficacia en todos los procesos de control.

Screening
Screening

A través de procesos de automatización, en Cumplo360 se puede monitorear en listas, de forma sistematizada aquellos listados de contrapartes requeridos por el negocio, así como el envío de notificaciones y alertas en caso de que alguna de las contrapartes ingrese en alguna de las listas.

KYC - Know Your Client
Know Your Clients

Gestión de contrapartes para el conocimiento y evaluación de los riesgos, así como el cumplimiento de las debidas diligencias. Permite almacenar documentos en cada contraparte para asegurar la correcta gestión del KYC y el cumplimiento normativo. Centraliza la información y permite gestionar los legajos auditables.

Risk Assessment
Risk Assessment

Gran facilidad para configurar la metodología de riesgo deseada e incorporar el cálculo de nivel de riesgo de cada contraparte.

Transaction Monitoring
Transaction Monitoring

Cumplo360 permite dar seguimiento a las transacciones de cada institución y así monitorear la actividad de las contrapartes, configurar alertas de operaciones inusuales y gestionar los workflow de estas incidencias para su eficiente resolución.

Procesos reconocidos en compliance facilitados por CUMPLO360:

Cumplo360 cuenta con 4 fuentes de información para realizar sus búsquedas:

Dow Jones Risk & Compliance

+1000 Listas internacionales (ONU, OFAC, FBI, UE, BID, INTERPOL, Banco Mundial).
– Cobertura de PEPs mundiales. Y sus relacionados.
– Personas/entidades que fueron formalmente acusados de crímenes graves (*definición ONU)

Listas Locales

Listas exigidas en cada país con sus respectivas actualizaciones.

Listas Propias

En caso de disponer de listas propias, nuestro equipo de contenidos las evalúa y las puede dejar disponibles para su uso exclusivo.

Internet

Utilizando integración con Internet, desplegamos una muestra de resultados para un enfoque más global.

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