Somos la plataforma líder en prevención de lavado de activos para Latinoamérica

Cumpla con la Ley Antilavado (SENACLAFT*)

*Secretaria Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Plataforma que permite cumplir con la normativa de Prevención de lavado de activos de SENACLAFT ó Banco Central del Uruguay, con facilidad y seguridad.
Planes de suscripción que contemplan diferentes necesidades y con acceso inmediato.

Conozca los servicios que Cumplo360 tiene para su negocio

Watchlist Monitoring
Screening
Screening
KYC - Know Your Client
Know Your Client
Risk Assessment
Transaction Monitoring
Transaction Monitoring

Algunos de nuestros clientes:

¿Conoce realmente a su contraparte? Ahorre tiempo y gane en tranquilidad

Plataforma de cumplimiento 100% web y multiusuario
Comercializada en toda Latinoamérica
Solución práctica y auditable
Planes escalables, ajustados a la necesidad de cada cliente