¿Cuáles son los tres productos más utilizados para lavar activos en Latinoamérica?
El efectivo presenta ventajas para los infractores, especialmente en lo referido al anonimato de su origen, posesión y uso. Además, es muy compleja la trazabilidad de las operaciones realizadas.
De hecho, en los casos en los que el delito precedente se vinculó con la participación de grupos delictivos organizados, el efectivo fue el principal producto utilizado.
Sin embargo, también este producto presenta un problema significativo: su limitada capacidad de gasto y posibilidad de inversión sin que se requiera información por parte de los sujetos obligados del sistema preventivo de lavado de dinero. En este contexto entra en juego el rol fundamental del oficial de cumplimiento.
