Verifique a integridade da sua cadeia de fornecedores e parceiros de negócios, avaliando riscos como suborno, corrupção e transações com entidades sancionadas.

O Cumplo360 oferece:

• Controle completo e monitoramento contínuo de terceiros.
• Verificação de integridade e due diligence em:

•Beneficiários finais (UBOs)

•Pessoas politicamente expostas (PEPs)

•Listas de sanções

•Cobertura de mídia adversa

•Outros fatores de alto risco

Realize uma Due Diligence Completa em Seus Clientes e Partes Conectadas

Como parte de um programa robusto de Know Your Customer (KYC), utilize ferramentas para:

Due Diligence de Clientes & Due Diligence Aprofundada

• Verificação do Beneficiário Final (UBO)

• Triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

• Verificação em listas de sanções

• Análise de cobertura midiática adversa

• Avaliação da origem dos fundos

• Triagem em listas de vigilância especializadas

• Investigações personalizadas

Monitoramento Contínuo de Clientes

• Acompanhamento de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

• Atualizações em listas de sanções

• Monitoramento de mídia adversa

• Investigações acionadas por eventos

Mantenha-se atualizado com as exigências das listas restritas, mesmo diante das constantes mudanças nas regulamentações nacionais e internacionais.

Oferecemos soluções consolidadas e oportunas para a triagem de sanções, com:

• Tecnologia avançada e IA para reduzir falsos positivos e o trabalho manual.

• Pesquisas em massa, únicas e contínuas em listas globais de sanções.

• Listas filtráveis e listas de vigilância especializadas para uma seleção personalizada.

• Parâmetros flexíveis que permitem uma gestão eficiente dos resultados e alertas.

Além de verificar a identidade dos clientes, as empresas devem investigar a propriedade final beneficiária de qualquer entidade associada (incluindo corporações, trusts e empresas de fachada) e realizar a triagem para Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), sanções e cobertura midiática adversa.

Para clientes individuais e corporativos com fatores de alto risco, é necessário realizar uma due diligence aprofundada. Isso inclui:

• Verificações detalhadas da origem da riqueza e dos fundos.

• Verificação independente de identidade.

• Triagem de cargos corporativos e posições executivas.

• Investigações mais abrangentes para uma análise detalhada.

Uma avaliação precisa do nível de risco permite determinar o tipo adequado de due diligence para cada contraparte. Assim, garantimos que a due diligence aprofundada (EDD) seja aplicada apenas a contrapartes de alto risco, conforme as regulamentações, enquanto os demais casos recebem uma due diligence padrão ou simplificada.