Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de cumplimiento que exigen los agentes reguladores.
Módulos y características
Nuestra avanzada herramienta de búsqueda de listas de control brinda la capacidad de identificar de manera eficiente a clientes o contrapartes en listas de control. Esto puede lograrse mediante búsquedas manuales o mediante la integración de API para automatizar procesos esenciales como el onboarding. Nuestra herramienta utiliza un robusto motor de inteligencia artificial que se destaca por mantener un índice de falsos positivos excepcionalmente bajo en comparación con otras soluciones en el mercado.
Nuestra herramienta KYC se especializa en la gestión de las Debidas Diligencias (CDD) y el conocimiento del cliente. Facilita el acceso a toda la información relacionada con clientes o contrapartes con un solo clic, incluyendo un completo historial de alertas, análisis de comportamiento transaccional, evaluación de nivel de riesgo y una amplia gama de recursos adicionales.
Nuestra función de screening habilita el monitoreo continuo de la cartera de clientes y otros conjuntos de contrapartes en comparación con listas de control. Se distingue por mantener una tasa excepcionalmente baja de falsos positivos y proporciona una amplia variedad de funcionalidades para la gestión y auditoría de los controles y resultados.
Nuestro módulo de Evaluación de Riesgos te proporciona la flexibilidad para configurar la metodología deseada con el propósito de determinar el nivel de riesgo de tus clientes o contrapartes. Es completamente configurable al 100% y facilita la medición de los riesgos asociados al cliente de acuerdo con los requisitos de tu metodología específica.
Nuestro módulo de Monitoreo Transaccional evalúa de manera exhaustiva todas las transacciones realizadas por tus clientes, garantizando su cumplimiento con las regulaciones KYC. Este módulo presenta un perfilado operativo dinámico y ofrece herramientas de flujo de trabajo específicas para cada tipo de alerta. Esto permite una derivación eficiente a las áreas comerciales sin comprometer el control y manteniendo procesos completamente auditados.
Es un módulo avanzado que permite segmentar clientes tanto por sus factores de riesgo como por su comportamiento transaccional. A través de reglas determinísticas y/o potentes algoritmos de segmentación basados en machine learning y redes neuronales, el módulo facilita una clasificación precisa por niveles de riesgo. Además, ajusta de manera continua el monitoreo transaccional, minimizando falsas alertas y proporcionando una supervisión más eficaz al analizar el contexto completo del cliente.
Nuestra herramienta de Gestión de Riesgos permite la administración integral de todos los riesgos, tanto en el ámbito de AML como en toda la institución. Su interfaz es intuitiva y de fácil uso. Esta herramienta se encuentra totalmente alineada con la norma ISO 31000 (Gestión de Riesgos) e incorpora características esenciales como la evaluación del riesgo inherente, la implementación de controles mitigadores, la gestión del riesgo residual, la representación visual mediante el mapa de calor, la creación de planes de acción o mejora, la asignación de responsables y mucho más.
Nuestra herramienta facilita la generación de informes regulatorios, incluyendo FATCA/IRS, CRS/OCDE, XBRL, NIIF y más. Simplifica el proceso de generación de informes requeridos por diversas regulaciones para garantizar el cumplimiento normativo.
Historia
En Devsys Compliance Technology contamos con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones innovadoras para el cumplimiento normativo.
En 2003 lanzamos Cumplo360 Corporate, nuestra primera plataforma enfocada en la prevención de lavado de activos. Esto nos permitió brindar una solución integral que permitió a bancos y entidades financieras gestionar y mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y lo que nos consolidó como referentes en el sector financiero. En los años siguientes, la plataforma fue evolucionando, ampliando su funcionalidad y cubriendo un espectro más amplio de riesgos y regulaciones, logrando así ser adoptada por diversas instituciones financieras en Latinoamérica.
En 2015, integramos contenido de listas de sanciones y riesgos en colaboración con Dow Jones, brindando acceso a más de mil listas internacionales actualizadas diariamente. Esto nos permitió que nuestra plataforma, además de facilitar la tecnología para la detección de riesgos, también brinde el acceso a información crítica, que permite a las instituciones financieras cumplir con sus obligaciones regulatorias de manera más efectiva.
En 2022, relanzamos Cumplo360 Corporate con inteligencia artificial, optimizando la gestión de alertas, la segmentación de carteras y minimizando falsos positivos. Estos avances redujeron la fricción operativa, mejorando la experiencia del usuario final y permitiendo a las instituciones financieras enfocarse en los casos más críticos.
En 2023, Devsys alcanzó un nuevo hito con la certificación ISO 27001, un estándar internacional que garantiza que la plataforma Cumplo360 Corporate cumple con los más altos niveles de seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
Hoy más de 280 clientes y 8000 usuarios en toda América Latina confían en nosotros para gestionar sus procesos de compliance, ayudándolos a optimizar sus operaciones y minimizar los riesgos de manera efectiva.