Una solución específica para instituciones financieras y bancarias, enfocada  en el cumplimiento frente al ente regulador.

Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de cumplimiento que exigen los agentes reguladores.

Múdulos y características

AML Compliance

1 – WATCHLIST SEARCH
2 – SCREENING
3 – KNOW YOUR CLIENTS
4 – RISK ASSESSMENT
5 – TRANSACTION MONITORING

Regulatory Compliance

6 – Tax Compliance – INFORME FATCA (IRS) – IINFORMES CRS (OCDE).
7 – Central de Riesgo (Informes al Regulador).
8 – Riesgo de Crédito (Informes al Regulador).
9 – Informes XBRL / NIIF. (Informes al Regulador)
10 – Otros Informes Regulatorios

Risk Compliance

11 – Gestión de Matrices de Riesgos Institucionales. (Riesgo AML, Operativo, Mercado, Reputacional, etc).

Con más de 18 años de experiencia aplicada en bancos, instituciones financieras y bancos centrales de Latinoamérica; Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades. La evolución de este producto a lo largo de los años lo posiciona hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.

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