Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de cumplimiento que exigen los agentes reguladores.
Múdulos y características
AML Compliance
1 – WATCHLIST SEARCH
2 – SCREENING
3 – KNOW YOUR CLIENTS
4 – RISK ASSESSMENT
5 – TRANSACTION MONITORING
Regulatory Compliance
6 – Tax Compliance – INFORME FATCA (IRS) – IINFORMES CRS (OCDE).
7 – Central de Riesgo (Informes al Regulador).
8 – Riesgo de Crédito (Informes al Regulador).
9 – Informes XBRL / NIIF. (Informes al Regulador)
10 – Otros Informes Regulatorios
Risk Compliance
11 – Gestión de Matrices de Riesgos Institucionales. (Riesgo AML, Operativo, Mercado, Reputacional, etc).
Con más de 18 años de experiencia aplicada en bancos, instituciones financieras y bancos centrales de Latinoamérica; Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades. La evolución de este producto a lo largo de los años lo posiciona hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.