Una solución específica para instituciones financieras y bancarias, enfocada  en el cumplimiento frente al ente regulador.

Nuestra avanzada herramienta de búsqueda de listas de control brinda la capacidad de identificar de manera eficiente a clientes o contrapartes en listas de control. Esto puede lograrse mediante búsquedas manuales o mediante la integración de API para automatizar procesos esenciales como el onboarding. Nuestra herramienta utiliza un robusto motor de inteligencia artificial que se destaca por mantener un índice de falsos positivos excepcionalmente bajo en comparación con otras soluciones en el mercado.

Nuestra función de screening habilita el monitoreo continuo de la cartera de clientes y otros conjuntos de contrapartes en comparación con listas de control. Se distingue por mantener una tasa excepcionalmente baja de falsos positivos y proporciona una amplia variedad de funcionalidades para la gestión y auditoría de los controles y resultados.

Nuestra herramienta KYC se especializa en la gestión de las Debidas Diligencias (CDD) y el conocimiento del cliente. Facilita el acceso a toda la información relacionada con clientes o contrapartes con un solo clic, incluyendo un completo historial de alertas, análisis de comportamiento transaccional, evaluación de nivel de riesgo y una amplia gama de recursos adicionales.

Nuestro módulo de Evaluación de Riesgos te proporciona la flexibilidad para configurar la metodología deseada con el propósito de determinar el nivel de riesgo de tus clientes o contrapartes. Es completamente configurable al 100% y facilita la medición de los riesgos asociados al cliente de acuerdo con los requisitos de tu metodología específica.

Nuestro módulo de Monitoreo Transaccional evalúa de manera exhaustiva todas las transacciones realizadas por tus clientes, garantizando su cumplimiento con las regulaciones KYC. Este módulo presenta un perfilado operativo dinámico y ofrece herramientas de flujo de trabajo específicas para cada tipo de alerta. Esto permite una derivación eficiente a las áreas comerciales sin comprometer el control y manteniendo procesos completamente auditados.

Nuestra herramienta de Gestión de Riesgos permite la administración integral de todos los riesgos, tanto en el ámbito de AML como en toda la institución. Su interfaz es intuitiva y de fácil uso. Esta herramienta se encuentra totalmente alineada con la norma ISO 31000 (Gestión de Riesgos) e incorpora características esenciales como la evaluación del riesgo inherente, la implementación de controles mitigadores, la gestión del riesgo residual, la representación visual mediante el mapa de calor, la creación de planes de acción o mejora, la asignación de responsables y mucho más.

Nuestra herramienta facilita la generación de informes regulatorios, incluyendo FATCA/IRS, CRS/OCDE, XBRL, NIIF y más. Simplifica el proceso de generación de informes requeridos por diversas regulaciones para garantizar el cumplimiento normativo.