Les traemos un glosario desarrollado por GAFILAT, con las definiciones y respuestas acerca de los temas y términos comunmente usados en el área del Compliance en Prevención de Lavado de Activos.
Artículos de interés para cada etapa del
¿Qué es un oficial de cumplimiento?
Es un integrante del órgano de administración de cualquier empresa y es el responsable de vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.
¿Qué es el lavado de dinero y cuál es el riesgo de no controlarlo?
El lavado de dinero o de activos es una industria multimillonaria que afecta los intereses comerciales legítimos de muchas formas. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que podría ascender al 5% del producto interno bruto mundial.