¿Qué es un oficial de cumplimiento?
Es un integrante del órgano de administración de cualquier empresa y es el responsable de vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.
Artículo Cumplimiento PLAFT
¿Qué es el lavado de dinero y cuál es el riesgo de no controlarlo?
El lavado de dinero o de activos es una industria multimillonaria que afecta los intereses comerciales legítimos de muchas formas. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que podría ascender al 5% del producto interno bruto mundial.