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Búsquedas en listas

Gestión de Debida Diligencia y KYC

Monitoreo continuo en listas

Cálculo del nivel de riesgo de contraparte

Monitoreo transaccional

Análisis y segmentación
con Inteligencia Artificial

Gestión de Riesgos

Rep. Regulatorios
FATCA/IRS, CRS/OCDE, XBRL, NIIF

Por qué elegir Cumplo360
Plataforma líder en Cumplimiento AML

Optimice tiempo y recursos

Muy rápida implementación adaptada a las necesidades de cada cliente.
Bajo tiempo de ejecución: toda la información que necesitas en tiempo récord.
Interfaz muy intuitiva y de fácil uso. Usuarios ilimitados: cualquier persona en el equipo puede acceder y trabajar sobre la plataforma.
Planes escalables, ajustados a la necesidad de cada cliente.

Tecnología de vanguardia

Plataforma actualizada constantemente en búsqueda de una mayor eficacia. Optimizada en base a machine learning e inteligencia artificial.
Posibilidad de integrar con todas las plataformas de gestión (ERPS, CRMs, sistemas bancarios, etc).
Nuestra plataforma de cumplimiento AML se adapta a la necesidad de cada institución: instalación On Premise o acceso cloud.

El mejor compliance partner

Permite cumplir fácilmente con el control de listas exigidos por el regulador.
Contenido de las principales listas de sanción mundiales.
Posibilidad de carga de listas propias.
Plataforma certificada por Dow Jones.
Determina el riesgo de tus contrapartes.Gestiona la información de clientes y contrapartes.
Solución Cloud para SO no financieros, y solución on premise para instituciones financieras y bancarias.

La mejor atención a su alcance

Nuestro departamento de Soporte y Customer Success brindan una atención preferencial a cada uno de nuestros clientes.
Apoyo durante el proceso de onboarding en la plataforma.
Seguimiento y ayuda en la optimización del uso para que cada equipo pueda aprovechar al máximo nuestra plataforma de cumplimiento normativo.