Cumplo360 es tecnología de avanzada que permite hacer accesible y amigable el cumplimiento normativo y regulatorio.

Simple, seguro y eficiente.

¿Conoce realmente a su contraparte? Ahorre tiempo y gane en tranquilidad

Plataforma de cumplimiento 100% web y multiusuario
Comercializada en toda Latinoamérica
Solución práctica y auditable
Planes escalables, ajustados a la necesidad de cada cliente.

Módulos y características

Watchlist Search - Cumplo360
Watchlist Monitoring

Cumplo360 permite realizar búsquedas en listas de control locales e internacionales. Contamos para este servicio con una base completa de las principales listas de sanción a nivel mundial y la acreditación de Dow Jones para asegurar eficacia en todos los procesos de control.

Screening - Cumplo360
Screening

A través de procesos de automatización y alerta, en Cumplo360 se puede monitorear en listas, de forma sistematizada, aquellos listados de contrapartes requeridos por el negocio. El módulo nos permite enviar notificaciones y alertas en caso de que alguna de las contrapartes ingrese en alguna de las listas. Nuestro contenido incluye las principales listas de sanción locales e internacionales.

KYC - Know Your Client - Cumplo360
Know Your Clients

Módulo de gestión de contrapartes para el conocimiento y evaluación de los riesgos, así como el cumplimiento de las debidas diligencias. Asimismo, se pueden gestionar y almacenar documentos en cada contraparte para asegurar la correcta gestión del KYC y el correcto cumplimiento normativo. Centraliza la información y permite gestionar los legajos auditables.

Risk Assessment - Cumplo360
Risk Assessment

Gran facilidad para configurar la metodología de riesgo deseada e incorporar el calculo de nivel de riesgo de cada contraparte.

Transaction Monitoring

Cumplo360 permite dar seguimiento a las transacciones de cada institución y así monitorear la actividad de las contrapartes, configurar alertas de operaciones inusuales y gestionar los workflow de estas incidencias para su eficiente resolución.

Procesos reconocidos en compliance facilitados por CUMPLO360:

Cumplo360 cuenta con 4 fuentes de información para realizar sus búsquedas:

Dow Jones Risk & Compliance

+1000 Listas internacionales (ONU, OFAC, FBI, UE, BID, INTERPOL, Banco Mundial).

Listas Locales

Listas exigidas en cada país con sus respectivas actualizaciones.

Listas Propias

En caso de disponer de listas propias, nuestro equipo de contenidos las evalúa y las puede dejar disponibles para su uso exclusivo.

Internet

Utilizando integración con Internet, desplegamos una muestra de resultados para un enfoque más global.

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