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El GAFILAT publicó un documento elaborado junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el que se realizó un amplio análisis de información de los países miembros que fue condensado en una serie de buenas prácticas.

El efectivo es el principal producto detectado para lavar activos de origen ilícito, seguido por el uso de cuentas bancarias y transferencias de dinero, según los datos del último informe de amenazas regionales de GAFILAT, .

Así como las organizaciones examinan minuciosamente a los colaboradores antes de contratarlos, también deben conocer bien a sus posibles clientes antes de iniciar una relación comercial con ellos para mitigar el riesgo de fraude y lavado de activos.

Así como México, muchos países están regulando las Fintech. Por ello, es importante que su empresa conozca de antemano qué recursos pueden implementar para prevenir delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Es un integrante del órgano de administración de cualquier empresa y es el responsable de vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

El lavado de dinero o de activos es una industria multimillonaria que afecta los intereses comerciales legítimos de muchas formas. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que podría ascender al 5% del producto interno bruto mundial.