Artículo Cumplimiento PLAFT

Las quejas y reclamos de los usuarios no solo revelan puntos críticos en la experiencia financiera, sino que también constituyen una herramienta valiosa para fortalecer el cumplimiento normativo y elevar los estándares del sector.

El fraude corporativo representa uno de los mayores riesgos para las organizaciones. En este artículo, exploramos cómo un programa de compliance sólido puede ser la mejor defensa para anticipar riesgos, detectar irregularidades y construir una cultura empresarial más ética y sostenible.

El fraude corporativo representa uno de los mayores riesgos para las organizaciones. En este artículo, exploramos cómo un programa de compliance sólido puede ser la mejor defensa para anticipar riesgos, detectar irregularidades y construir una cultura empresarial más ética y sostenible.

Monitorear el compliance es clave para prevenir riesgos, fortalecer la cultura organizacional y mejorar la eficiencia interna. Implementar sistemas efectivos de monitoreo, ayuda a las organizaciones a gestionarse de forma efectiva, automatizar tareas y centralizarse en el cumplimiento normativo.

El compliance asegura que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países donde opera. Esto es importante, principalmente para las industrias con altos riesgos regulatorios, donde el incumplimiento puede generar multas de altos costos o daños irreparables a la reputación de la organización.

La Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC) retoma su ciclo de charlas “Compliance en After Office” con una edición especial orientada a la tecnología. El próximo jueves 27 de marzo, se llevará a cabo la 1ª edición de 2025, centrada en “Tecnología aplicada al Compliance: Cumplo360, una herramienta esencial para el cumplimiento normativo”.

Las empresas enfrentan desafíos constantes en el ámbito de la ciberseguridad dentro de un mundo cada día más digitalizado. Los incidentes cibernéticos pueden comprometer la seguridad de los datos, dañar la reputación de la marca, afectar la confianza de los clientes y, en algunos casos, generar consecuencias legales.

En un mundo empresarial cada vez más orientado al cumplimiento y hacia la sostenibilidad, la nueva directiva de sostenibilidad y debida diligencia impone un desafío significativo para las organizaciones.

Las normas ISO son un conjunto de estándares reconocidos internacionalmente, que establecen mejores prácticas en áreas específicas como la gestión de la calidad, la seguridad de la información, etc.

En 2024, varias instituciones financieras enfrentaron sanciones significativas por deficiencias en sus procedimientos de prevención de lavado de activos. Te contamos cuáles fueron las cinco mayores penalizaciones.