Artículo Cumplimiento PLAFT

Prepararse para una auditoría de prevención de lavado de activos implica demostrar que la organización conoce sus riesgos, aplica controles proporcionales, conserva evidencia de sus decisiones y cuenta con procesos capaces de sostenerse en el tiempo.

Aunque los países de LATAM siguen estándares internacionales comunes en materia AML, cada jurisdicción aplica sus propias reglas. Entender estas diferencias es clave para cumplir mejor, reducir riesgos y mantener procesos trazables.

Conocer a una contraparte no consiste en acumular documentos, sino en identificar la información relevante para comprender el riesgo, actualizarla cuando corresponde y sostener decisiones trazables.

En la era del fraude digital, muchas empresas no intentan esconderse, solo parecer legítimas. Hoy, los equipos de cumplimiento enfrentan un nuevo desafío: identificar no solo movimientos sospechosos, sino identidades corporativas construidas para simular normalidad.

Descubrí cómo los factores psicológicos —presión, oportunidad y racionalización— impulsan a personas comunes a cometer delitos financieros, y por qué la cultura organizacional y los sesgos cognitivos juegan un rol clave en la prevención.

El RegTech está revolucionando el compliance al automatizar la debida diligencia, el monitoreo en tiempo real y los reportes regulatorios. Estas soluciones reducen riesgos, mejoran la trazabilidad y permiten a las organizaciones cumplir con normativas cada vez más exigentes de manera ágil y eficiente.

AUF, South y Cumplo360 se reúnen para llevar adelante una instancia que pone en agenda la necesidad de fortalecer las prácticas de prevención también en el deporte, con el apoyo de la tecnología como aliada estratégica. Participarán referentes nacionales e internacionales.

No es una actualización más. Es una nueva forma de entender los datos. Es el mismo con un motor de búsqueda que ahora entiende más gracias a la inteligencia artificial. Ahora incorpora inteligencia artificial, lógica difusa y análisis contextual. Más capacidad para procesar, interpretar y jerarquizar datos reales.

Argentina, Paraguay, República Dominicana y otros países han reforzado sus normativas para combatir el lavado de activos y mejorar la transparencia financiera. En este artículo analizamos los principales cambios, su impacto y cómo adaptarse para seguir operando con confianza y seguridad.

Las quejas y reclamos de los usuarios no solo revelan puntos críticos en la experiencia financiera, sino que también constituyen una herramienta valiosa para fortalecer el cumplimiento normativo y elevar los estándares del sector.