Artículo Cumplimiento PLAFT

El networking implica la creación de relaciones auténticas y duraderas que pueden abrir puertas a nuevas oportunidades, colaboraciones y aprendizajes. En este artículo, vamos a explorar la importancia del networking y las estrategias prácticas para construir y mantener relaciones profesionales.

En 2025, el concepto de compliance no solo sigue siendo una obligación legal, sino que se está transformando en una ventaja competitiva que refuerza la confianza con clientes, alianzas y autoridades. En este artículo, exploramos las claves y tendencias del compliance para este año.

El compliance se ha convertido en un pilar esencial de la sostenibilidad empresarial, pero ¿cómo podemos garantizar que todo el equipo entienda y se comprometa con estos principios? La respuesta radica en tres aspectos clave: comunicación, fidelización y sensibilización.

Cada 30 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Seguridad de la Información, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros datos y garantizar la privacidad en un entorno digital cada vez más interconectado.

En un entorno empresarial cada vez más competitivo y regulado, tener un sistema de cumplimiento robusto no solo evita riesgos legales, sino que también posiciona a las empresas como actores responsables y confiables en su sector.

Con las ideas y técnicas sofisticadas que utilizan los delincuentes, los bancos están adoptando soluciones innovadoras para protegerse y cumplir con las regulaciones. La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave para identificar patrones sospechosos.

Con frecuencia se cree que los criminales que obtienen ganancias a través de actividades ilícitas deciden blanquearlas de inmediato mediante compras lujosas. Sin embargo, en la actualidad existen esquemas mucho más sofisticados…

Con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas formas de delito financiero, las instituciones bancarias deben adaptarse rápidamente para mantenerse a la vanguardia.

La lista, comúnmente conocida como “lista gris”, fue actualizada y tuvo algunas modificaciones durante el último plenario del organismo internacional.

El último “Informe de Tipologías Regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” publicado por el GAFILAT develó en qué consistieron las tipologías de lavado de activos usadas en el período 2021-2022.