Solo dos países americanos mejoraron su percepción de la corrupción en 2023, ¿qué pasa en el resto del continente?
La prevención de lavado de dinero en las organizaciones sin fines de lucro: un asunto delicado en El Salvador y en el mundo
¿Qué dice el nuevo reporte de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel global?
Esta es la realidad latinoamericana en el ranking global de países según los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
¿Durante cuánto tiempo se deben guardar los registros de los clientes después de finalizar la relación comercial?
