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El lavado de activos consta de encubrir el origen ilícito de fondos que se generaron mediante actividades ilegales. Como tal, siempre estará ligado a un delito determinante.

La quinta ronda hará mayor énfasis en los principales riesgos y el contexto de cada país, para garantizar que se concentren en las áreas donde los riesgos son más altos.

Cuando una institución financiera decide restringir o terminar las relaciones comerciales con clientes, o con categorías enteras de clientes, para poder evitar un riesgo y no tener que gestionarlo, incurre en lo que se conoce como de-risking.

Este año la información recabada permitió la cobertura de un total de 152 jurisdicciones. Para cada una el estudio genera puntajes en áreas considerados como contribuyentes a un alto riesgo de LA/FT.

Año a año, Los datos disponibles son cada vez más, lo que permite sumar nuevas jurisdicciones. En 2023, la cobertura fue de 152 países.

Los sistemas nacionales para la prevención y control del lavado de activos son definidos por cada país tomando como base las 40 recomendaciones del GAFI. En todos los casos, la lucha contra este delito implica la colaboración de sujetos obligados, unidades de inteligencia financiera y una coordinación nacional, así como también internacional.

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Desde 2012, el GAFI incorporó el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Al implementarlo, los sujetos obligados evalúan sus riesgos y ponen foco en mitigarlos. Después de más de 10 años, ¿cuánto se aplica hoy en Latinoamérica?

Para un país, ser evaluado como de alto riesgo en Lavado de Activos implica mucho más que un mero asunto técnico. Esta circunstancia tiene un impacto general en su desarrollo económico, social y también podría tener efectos a nivel individual.

El GAFILAT publicó un documento elaborado junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el que se realizó un amplio análisis de información de los países miembros que fue condensado en una serie de buenas prácticas.