¿Durante cuánto tiempo se deben guardar los registros de los clientes después de finalizar la relación comercial?
Los sistemas nacionales para la prevención y control del lavado de activos son definidos por cada país tomando como base las 40 recomendaciones del GAFI. En todos los casos, la lucha contra este delito implica la colaboración de sujetos obligados, unidades de inteligencia financiera y una coordinación nacional, así como también internacional.